|
Büyük mükelleflere denetim !
Maliyeciler büyük
mükellefi inceleyecek, KOBİ’ler rahat
Maliye’nin bu yılki denetim
programı belli oldu.
Denetimlerde öncelik finans
kesimine ve İstanbul’daki
büyük mükelleflere
verilecek. Maliye, kriz
nedeniyle Anadolu’daki küçük
işletmeleri ise kapsama
almadı.
KÜRESEL kriz, Maliye
Bakanlığı’nın denetimlerini
de etkiledi. 2009 yılı
denetim programını
belirleyen Maliye Bakanlığı,
bu yıl ağırlıklı olarak
finans sektörünün
incelenmesini kararlaştırdı.
Bu kapsamda, özellikle kriz
nedeniyle artış gösteren
tefecilik işlemlerinin
incelenmesi kararlaştırıldı.
Alınan bilgiye göre denetim
öncesi kredi kartı ile
tefecilik işlemi
gerçekleştiren firmalar,
kredi kartı ile yaptıkları
cirolar aracılığı ile tespit
edildi. Kredi kartı
aracılığı ile yapılan
satışlarda büyük farklılık
olan şirketler riskli kabul
edildi.
KARTLI
ALIŞVERİŞLERE TAKİP
FİRMALARIN
krizden önce kredi kartı ile
yaptıkları satış ve krizden
sonra yaptıkları satışlar
karşılaştırıldı. Bu
karşılaştırma sonucunda
birçok firmanın, kredi kartı
üzerinden yaptığı
satışlarında normal olmayan
yükselmeler olduğu
belirlendi. Kontrolörler
şimdi bu firmaları
inceleyerek tefecilik
faaliyetinde bulunup
bulunmadığını tespit edecek.
Maliye Bakanlığı hesap
uzmanları da 2009 yılında
İstanbul merkezli büyük
holdingleri inceleyecekler.
Hesap uzmanlarının
radarındaki şirketlerin bir
kısmını ise bankaların
oluşturduğu bildirildi.
Bankalar da, küresel kriz
nedeniyle reel sektöre
açtıkları kredileri geri
çağırdıkları için
eleştirilmişti. Global kriz
nedeniyle Anadolu’daki
işletmeler ise bu yıl
denetim kapsamına alınmadı.
Anadolu’da bulunan
işletmelerden sadece
hakkında ihbar bulunanlar
incelenecek.
Bankada hesabı olana 3 ay ek
süre daha
BANKALAR,
PTT, aracı kurumlar, sigorta
şirketleri, noterler ve
diğer yükümlülere, hesap
sahiplerinin adreslerinin
güncelleştirilmesi işlemi
için 3 ay daha ek süre
veriliyor. 1 Nisan 2008
öncesi hesap açtırmış
yükümlülere ilişkin
bilgilerin güncellenmesi
için verilen süre çıkarılan
tebliğ ile 1 Haziran 2009’a
kadar uzatılmıştı. Yeni
tebliğle son tarih bu kez 1
Eylül 2009 olarak yeniden
belirlendi. Maliye
yetkilileri, kimlik
tespitiyle ilgili bilgi
güncellemesine ilişkin süre
uzatımına bankaların talebi
doğrultusunda başvurulduğunu
bildirdi. Türkiye’de 1 Nisan
2008 öncesi açıldığı
belirtilen hesap sayısının
70 milyon dolayında
olduğunun telaffuz
edildiğini kaydeden Maliye
yetkilileri ‘Bankalar,
güncelleme işleminin zaman
aldığını belirterek, bizden
ikinci kez süre uzatımı
istediler. Vatandaşları da
doğrudan ilgilendiren bu
hususla ilgili talebin
değerlendirilmesi sonucunda
bankalar ve diğer
yükümlülere kimlik teyidi
güncellemesi için 3 ay daha
süre verilmesi kararı
alındı’ dedi. Yeni düzenleme
uyarınca bankalar, PTT,
sigorta şirketleri, eski
hesap sahiplerinin kimlik ve
adres teyidi işlemlerini 1
Eylül 2009 tarihine kadar
yapabilecek.
50
kişilik ekip tefeci avına
çıkıyor
TEFECİLERİ
takibe
alan Maliye, 50 kontrolör
görevlendirdi. Maliye
Bakanlığı gelirler
kontrolörlerinden oluşan 50
kişilik ekip, önümüzdeki
dönemde faktoring
şirketlerinin yanısıra,
kredi kartı aracılığı ile
tefecilik yapan firmaları da
inceleyecek.
STAR
25.05.2009
|
